Quatre personnes impliquées dans l’organisation de 150 « cercles de dons » en Alsace, qui ont appâté 2 250 personnes, ont été mises en examen pour escroquerie en bande organisée et blanchiment, et écrouées jeudi soir à Colmar et Mulhouse.Après cinq mois d’enquête, la cellule DEFI (délinquance économique, financière et informatique) de la brigade de recherche de la Gendarmerie de Colmar a réussi à démanteler une organisation de type secte financière appelée « Le Projet » qui sévissait en Alsace depuis le printemps 2006. Les enquêteurs ont interpellé jeudi 13 personnes, neuf à Colmar et quatre à Mulhouse, âgées de 45 à 65 ans, qui avaient importé en Alsace ce concept de « cercle de dons » (Schenkkreis) originaire de Suisse alémanique.
13 interpellations et quatre personnes écrouées à Colmar
A Colmar, quatre des neuf personnes déférées, dont le cerveau présumé de l’organisation en Alsace domicilié à Riedisheim et travaillant en Suisse, ont été mises en examen par Lydia Pflug, doyenne des juges d’instruction et ont été écrouées jeudi soir.
Ils sont inculpés d’escroquerie en bande organisée et de blanchiment d’argent. Les enquêteurs ont saisi huit voitures de luxe, des Jaguar et des Mercedes, d’une valeur de 400 000 euros ainsi que 13 000 euros en espèces.
Dans le cadre d’une enquête parallèle, la brigade de recherche de Thann a interpellé quatre autres personnes dont deux ont été mis en examen à Mulhouse par le juge d’instruction Jacques Bourguignon pour les mêmes chefs d’inculpation suite à d’autres plaintes déposées en décembre dernier.
Des gains estimés à 22,5 millions d’euros
Selon la cellule DEFI, les quatre personnes écrouées à Colmar ont reconnu avoir organisé, dans la région de Mulhouse, de Colmar ainsi que dans le Bas-Rhin, 150 « cercles de dons » composé chacun de 15 personnes. Ils appâtaient leurs victimes par la promesse d’un gain rapide de 80 000 euros moyennant une mise initiale de 10 000 euros (voir L’Alsace du 2 décembre 2006).
Pour alimenter la chaîne, chaque membre d’un cercle devait recruter huit autres donateurs de 10 000 euros. Dans ce système pyramidal au développement exponentiel, seuls les organisateurs et les premières personnes impliquées gagnent à ce jeu. Pour 87,5 % des participants, l’opération se solde par la perte de l’enjeu.
Ce « cercle qui fait perdre des ronds » se réunissait les lundis soir alternativement au Kurhaus de Bad Krozingen ou de Bad Bellingen, dans le Pays de Bade où ce type de chaîne est toléré, alors qu’il est interdit en France.
Les organisateurs alsaciens ont reconnu avoir touché environ 300 000 euros, mais leurs gains sont « nettement plus importants » selon les enquêteurs qui font état de comptes en banque en Suisse s’élevant à 800 000 FS. L’argent des « donateurs » escroqués était blanchi en transitant par des sociétés fictives basées en Suisse qui devraient faire l’objet d’une perquisition.
Adrien Dentz
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